Система корпоративного управления

В ПАО «Диасофт» действует система корпоративного управления, организованная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, правилами листинга ПАО «Московская Биржа» и лучшими российскими и мировыми практиками.

Руководство, управление и контроль в компании осуществляют акционеры через Общее собрание акционеров, Совет директоров и единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Генеральный директор отвечает перед Советом директоров и Общим собранием акционеров и избирается на 5 (Пять) лет. Прекратить досрочно его полномочия может Совет директоров, приняв соответствующее решение. В обязанности Генерального директора входит управление текущей деятельностью компании, кроме вопросов, которые относятся к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Структура органов управления и контроля ПАО «Диасофт»

Совет директоров

Совет директоров состоит из 7 директоров, 2 из которых являются независимыми. Председателем Совета директоров является независимый директор.

В Совете директоров созданы комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям. Комитеты Совета директоров подчиняются напрямую Совету директоров и занимаются глубокой предварительной проработкой важнейших вопросов, входящих в компетенцию Совета. Решения комитетов являются рекомендательными для Совета. Полномочия, процедура формирования, права и обязанности членов комитетов устанавливаются соответствующими положениями о комитетах. Количество и персональный состав комитетов утверждается решением Совета директоров.

Комитет по аудиту

В комитет входят три директора, два из которых являются независимыми. Комитет возглавляется независимым директором.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

В комитет входят три директора, два из которых являются независимыми.